ფულის გათეთრება და უკანონო მეწარმეობა პროკურატურამ ფიზიკურ და 3 იურიდიულ პირს ბრალდება წარუდგინა
საქართველოს პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე შვიდ ფიზიკურ და სამ იურიდიულ პირს ბრალდება წარუდგინა. უწყების ცნობით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2022 წლის ოქტომბრიდან 2023 წლის აგვისტოს ჩათვლით, ორგანიზებული ჯგუფის წევრებმა, ქვემო ქართლის რეგიონში, მდინარე მტკვრის კალაპოტიდან სავალდებულო ლიცენზიის გარეშე ჯამში 2 138 771 ლარის ღირებულების ქვიშა/ხრეში მოიპოვეს და რეალიზაცია სხვადასხვა კომპანიებზე განახორციელეს. დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად მიღებული თანხა დანაშაულის შენიღბვის, მისი უკანონო ან/და დაუსაბუთებელი წარმოშობის დაფარვის მიზნით მათ მიერვე წინასწარ შერჩეული იურიდიული პირების ანგარიშებზე ჩარიცხეს,… The post ფულის გათეთრება და უკანონო მეწარმეობა პროკურატურამ ფიზიკურ და 3 იურიდიულ პირს ბრალდება წარუდგინა appeared first on მედიაცენტრი მთავარი - MTAVARI.
პირველწყარო →